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民间借贷冻结巨额资产

发布时间:2021-01-21 04:49:14 阅读: 来源:装模车厂家

借贷网讯  11月12日,市中院以诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处陈学塘无期徒刑;以诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、虚假出资罪判处黄国华有期徒刑十九年。

陈学塘系温州市龙菲尔布业有限公司法定代表人、总经理,2008年至2011年4月间,陈学塘伙同其儿子陈国锋、女儿陈秀丽,以高额月息为诱饵,向47名不特定人员非法吸收公众存款,金额达4.34亿元。警方侦查过程中还发现,陈学塘以企业开立信用证需要保金为由,伙同浙江乐达制衣有限公司法定代表人黄国华等人诈骗徐春新9000万元;黄国华还涉嫌虚开增值税专用发票、虚假出资。

在该案侦办中,民警还发现了两名银行工作人员涉案,并收受贿赂。在向被害人徐春新诈骗3000万元犯罪过程中,某银行温州分行银行客户经理卞某,先后多次伪造《冻结函》,帮助陈学塘将3000万元转账,用于偿还公司及个人债务。卞某收到好处费50万元。在向被害人徐春新诈骗6000万元过程中,某银行温州民航路支行行长陈某确认、核实该公司在该行开信用证的事实,开具6000万元的资金担保函,后收取了30万元好处费。

经过警方的努力,查封了陈学塘及其儿子陈国峰等名下的公司厂房,冻结了陈学塘、陈国锋、陈秀丽等个人财产近1.56亿元。

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